Modelo que permite establecer reglas y perfiles del fraude y la corrupción a partir de la identificación, clasificación, automatización de información y análisis de controles, para detectar anomalías, gestionar y almacenar alertas e identificar espacios de fraude y corrupción, con el fin de determinar niveles de exposición de las entidades al fraude y la corrupción y recomendar acciones que mitiguen los escenarios identificados.

Modelo de identificación del fraude y la corrupción

Modelo de investigación implementado en la Agencia ITRC, con el fin de investigar y sancionar disciplinariamente a servidores DIAN, COLJUEGOS y UGPP, en aquellos casos taxativamente señalados por la norma (faltas gravísimas) y que involucran posibles fenómenos de corrupción, asociados a actividades tributarias, de rentas y parafiscal. El Modelo se erige bajo una estructura organizacional propia y la adopción de una dinámica de investigación que garantiza una respuesta oportuna y especializada. Este paradigma único en el sector público combina un conjunto sistemático e integral de saberes, acciones y actividades interdisciplinarias de carácter jurídico, investigativo, técnico y operativo.

Modelo de investigación disciplinaria