El Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC, se une a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, reiterando su compromiso en la prevención, vigilancia y control de este fenómeno que corroe a nuestra sociedad.
Mediante sus tres ejes: Medición, Educación y Participación, el Observatorio continúa difundiendo los valores éticos, como pilares fundamentales del Estado Colombiano.
La directora de la Agencia ITRC, Dra. Diana Patricia Richardson Peña, y el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, Dr. Oscar Domínguez González, se reunieron el 22 de septiembre de 2021. Este encuentro virtual que contó con la asistencia del grupo de trabajo del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC y el director de Comunicaciones de ASCUN, tuvo como finalidad dar a conocer la misionalidad de ambas entidades, fortaleciendo a su vez el propósito de acercamiento permanente con el ciudadano. Durante la reunión, se concibe la oportunidad de desarrollar alianzas y planes de trabajo conjunto, en el que se involucre de manera activa a la academia como agente estratégico de los procesos anticorrupción.
Los directores, además, revisaron las alternativas o líneas de trabajo por medio de las cuales las Universidades de diferentes regiones del País, podrían ser partícipes de la lucha contra el fraude y la corrupción que se promueve desde la Agencia ITRC, identificando la pertinencia de su apoyo a través de la inclusión de temas relacionados con la prevención, promoción de la integridad y la transparencia en las acciones de formación de los futuros profesionales. Así mismo, se resaltó la gran contribución que aportarían con el adelanto de investigaciones, publicación de material con enfoque científico, que promueva la participación ciudadana a través del conocimiento; todo lo anterior articulado con los ejes de educación, medición y participación del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC.
Posterior al análisis realizado, los directivos acordaron preparar planes y/o acciones, que motiven a diferentes instituciones de educación superior del país, a vincularse con las iniciativas de la Agencia ITRC para la observación, estudio y abordaje del fenómeno de la corrupción, dando mayor alcance y proyección a su misionalidad de proteger los recursos públicos, y la promoción de la Integridad, Transparencia y Participación.
En el marco del memorándum de entendimiento suscrito el 11 de diciembre de 2020 entre la Agencia ITRC y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), el pasado 29 de abril del año en curso, se desarrolló un webinar entre las dos entidades, en el cual, participaron en representación de la Agencia la señora directora, el equipo del Observatorio de Fraude y Corrupción y el área de Comunicaciones y, en representación del CIAT, su secretario ejecutivo señor Marcio Verdi y su director de capacitaciones y talento humano, señor Alejandro Juárez.
En dicho webinar, el CIAT expuso los avances de su Comité permanente de Ética, que consiste en un espacio de cooperación internacional de diálogo y construcción, a través del cual, se realizan investigaciones y se desarrollan soluciones conjuntas relacionadas con temas de su competencia y en cuyo marco de funciones se desarrolló el “Manual de Ética”, que sería presentado en la Asamblea General en junio del año en curso.
Así mismo, se dio a conocer otras actividades previstas como el evento conjunto con la OCDE, denominado “Moral Tributaria” para América Latina, al cual fue invitada la Agencia ITRC.
Por su parte, la Agencia ITRC presentó su Observatorio de Fraude y Corrupción, resaltando su estructura, sus principales logros y algunas acciones previstas a corto y mediano plazo.
Finalmente, el CIAT propuso unas líneas de trabajo conjunto entre las dos entidades, a saber:
De esta forma transcurrió el espacio virtual y concluyó con la voluntad de materializar alguno(s) de los posible(s) evento(s) conjunto(s), con el fin de continuar consolidando el relacionamiento entre las partes para avanzar en el fortalecimiento de sus misionalidades, que son de suma importancia no solo para el sector hacienda de Colombia sino también para los países de Latinoamérica y el Caribe.
Con el fin de apoyar a la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la elaboración del documento “Estrategias para neutralizar espacios de fraude y corrupción fiscal desde las perspectivas técnicas, económicas y jurídicas”, el cual se viene construyendo en el marco del Convenio de Asociación 001 del 4 de septiembre de 2017 celebrado entre dicha Universidad y la Agencia ITRC, nuestra Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo-SAGR, bajo la orientación del subdirector Arturo Faciolince Escobar, con apoyo de Irene del Pilar Macías y el equipo de la SAGR, han brindado una serie de capacitaciones a estudiantes y profesores de la facultad de Jurisprudencia de dicha institución educativa en temas como:
“Operaciones Aduaneras”, a cargo de la Servidora Johanna Rojas; “Administración de Cartera y Procedimiento de Devoluciones”, a cargo de la servidora Juliana Larrota y “Metodología de la Agencia ITRC para el Análisis de Riesgos”, por el servidor Vladimir Ruzynke.
Las referidas capacitaciones han contado con gran afluencia de asistentes y con el acompañamiento del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC, lo cual, permite avanzar en el proceso de dar a conocer la misionalidad de la Agencia que venimos consolidando.
Por iniciativa de la Agencia ITRC se realizó un evento conjunto con la Personería de Medellín el día 9 de septiembre de 2021, con el fin de llevar a cabo el evento virtual “Participación ciudadana y transparencia – Herramientas para la lucha contra la corrupción”. El encuentro, tuvo como objetivo principal “Dar a conocer las misionalidades de la Agencia ITRC y de la Personería de Medellín en la lucha contra la corrupción, fomentando el acercamiento permanente con el ciudadano y la creación de veedurías”.
La programación contó con la importante intervención de la directora general de la Agencia ITRC, Dra. Diana Richardson Peña y la intervención, en representación del Personero de Medellín de la Dra. Olga Rodríguez, personera delegada.
Durante el desarrollo del evento, La directora general de nuestra Agencia, abordó temas de gran relevancia, entre los que cabe resaltar la creación, misión y rol de la Agencia a su cargo en la lucha contra el fraude y la corrupción en la administración fiscal.
Así mismo, resaltó la gestión del Observatorio de Fraude y Corrupción, haciendo mención sobre lo importante que es para la entidad contar con esta herramienta que condensa información de gran utilidad para el seguimiento y análisis de los fenómenos de fraude y corrupción.
Posteriormente, intervinieron el Dr. Arturo Faciolince subdirector de Auditoría y Gestión de Riesgo y la funcionaria Dra. Diana Montenegro en representación del subdirector de Investigaciones Disciplinarias, quienes explicaron con claridad y precisión los roles Preventivo y Sancionatorio que desempeñan, y el aporte de dichos roles para la promoción de la transparencia e integridad en la gestión pública.
La Dra. Richardson, al cierre de su presentación, expuso en detalle la facilidad de la herramienta de denuncia virtual con la que cuenta la Agencia y los demás canales de atención al ciudadano que también tienen la misma finalidad, haciendo un llamado a utilizarlos cuando así se requiera.
Posteriormente, la Dra. Olga Rodríguez, representante de la Personería de Medellín, trajo a colación la misionalidad de esa entidad, el arduo trabajo que realizan por la protección de los derechos ciudadanos colectivos e individuales, e hizo énfasis en el Programa de Control y Conformación de veedurías ciudadanas, a través del cual realizan seguimiento y capacitación sobre los requisitos para su creación. De igual forma, mostró el proceso de denuncia a disposición de veedores y ciudadanía en general, y cerró su intervención manifestando la disposición de la Personería de Medellín para el trabajo conjunto con la Agencia ITRC, actuando como mediadores en la interposición de denuncias que sean de competencia de esta última.
Dentro del proceso de acercamiento a toda la ciudadanía que adelanta la Agencia, en particular a quienes están más alejados del centro del país y, por ende, cuentan con menos información que el resto de los habitantes de Colombia, cabe resaltar que el evento, adicionalmente, contó con el apoyo y participación activa de las personerías de Mitú, capital del departamento del Vaupés y San José del Guaviare (capital del departamento del Guaviare), quienes desde la región Amazónica se hicieron presentes con el ánimo de replicar en sus comunidades la información recibida en esta jornada, y en su intervención indicaron su misionalidad, así como las acciones que realizan contra la corrupción para la protección y preservación de los derechos ciudadanos en sus municipios.
La jornada contó con espacio de preguntas y respuestas, lo cual propició la participación de los asistentes, quienes expresaron sus inquietudes, puntos de vista y/u opiniones, evidenciando a través de sus argumentos el interés por los temas desarrollados.
El evento concluyó con resultados positivos, en particular en cuanto a formación y participación ciudadana en los temas de nuestra competencia como ente externo de control en el sector de hacienda, lo cual, permite alcanzar los objetivos planteados.
El pasado 5 de agosto de 2021, se llevó a cabo el evento virtual “Participación ciudadana y transparencia. Herramientas para la lucha contra la corrupción”, organizado por la Agencia ITRC y la Personería Distrital de Cartagena. El encuentro tuvo como eje central dar a conocer el Rol de la Agencia ITRC en la lucha contra el fraude y la corrupción en la administración fiscal, y generar espacios de Acercamiento con la ciudadanía y veedurías en diferentes regiones del País. Por su parte, la Personería de Cartagena presentó su misionalidad y aspectos de interés a todos los asistentes.
La programación contó con la intervención de la Directora General de la Agencia ITRC, Dra. Diana Richardson Peña, el valioso apoyo de la Personera Distrital de Cartagena, Dra. Carmen de Caro Meza y la importante intervención en su representación de la Dra. Rita Elvia López Orozco. En desarrollo de la agenda prevista, La Dra. Richardson explicó que la Agencia ITRC es una entidad administrativa, técnica, especializada e independiente del orden nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se conforma atendiendo las recomendaciones hechas por la OCDE, concernientes a prácticas de buen gobierno en las entidades encargadas del recaudo de tributos. Resalta también el fortalecimiento del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia, en el que se hace seguimiento, reflexión y análisis de estos fenómenos. Además, hace mención a la importante labor preventiva que se hace desde la Subdirección de Auditoría y Gestión de Riesgo a cargo del Dr. Arturo Faciolince Escobar; y el rol Sancionatorio que ejecuta la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias a cargo del Dr. Juan Carlos Urrutia Ramírez, quienes explican detalladamente su labor misional dentro de la Agencia con excepcional claridad. El evento concluye con la presentación por parte de la Agencia del proceso de denuncia y la importancia de usar esta herramienta contra el fraude y la corrupción.
La Dra. Rita Elvia López Orozco, representante delegada por la Personería de Cartagena, expone temas de gran relevancia como el compromiso de la entidad para el trabajo colaborativo con la Agencia ITRC, con Personerías de diferentes regiones y la humanización de los procesos que se realizan desde estas. Resalta la Dra. López la disposición total de la entidad para atender las necesidades del ciudadano de manera personalizada y su constante interés de velar por el respeto a los derechos de las personas, siendo promotores en la conformación, cualificación y preservación de veedurías ciudActo seguido, los Personeros invitados que apoyaron el evento, hacen alusión a la misión de sus entidades y las acciones que desarrolla cada una para la preservación de los derechos ciudadanos y la lucha contra la corrupción:
La sesión contó con espacio de preguntas y respuestas para los asistentes, quienes mostraron gran interés y entusiasmo, dinámica que permite a los presentes exponer puntos de vista y apreciaciones sobre las acciones de personerías invitadas, ratificando el carácter participativo y educativo con el que fue concebido el evento.
La jornada se cierra con un balance satisfactorio, logrando el cumplimiento de objetivos propuestos, y superando las expectativas de participación esperadas.
La Agencia ITRC, y la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se dieron cita el día 30 de junio de 2021, con el propósito de desarrollar el evento conjunto “Participación ciudadana y transparencia… Herramientas para la lucha contra la corrupción”, cuyo objetivo se centró en “Dar a conocer las misionalidades de la Agencia ITRC y de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en la lucha contra la corrupción, fomentando el acercamiento permanente con el ciudadano y la creación de veedurías ciudadanas”.
La programación contó con la participación de La Directora General de la Agencia ITRC, Dra. Diana Richardson Peña, y la Contralora Departamental del Valle del Cauca, Dra. Leonor Abadía Benítez, quienes después de saludar y dar bienvenida a los invitados y asistentes, proceden a desarrollar la agenda propuesta. En la sesión se abordan temas de gran importancia sobre ambas entidades.
Durante su intervención, la Dra. Richardson contextualiza a los asistentes sobre la conformación de la Agencia ITRC, su misionalidad y cómo desde allí se promueve la participación ciudadana y la transparencia. Posteriormente indica las entidades sobre las cuales ejercen vigilancia y control, a través de sus Roles Preventivo y Sancionatorio, información ampliada por la Subdirección de Auditoría y Gestión de Riesgo a cargo del Dr. Arturo Faciolince Escobar, y la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias a cargo del Dr. Juan Carlos Urrutia Ramírez, quienes explican de manera clara y precisa cada una de las actividades que se realizan desde sus áreas, así como la contribución de las mismas para la transparencia en la gestión pública.
Posteriormente, interviene la Contralora Departamental del Valle del Cauca, Dra. Leonor Abadía Benítez, explicando todo lo relacionado con la conformación, normatividad y funcionamiento de la Entidad a su cargo, las competencias y tipos de control que ejerce, y clarifica sobre las entidades sujetos de control y vigilancia Fiscal por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Asimismo, hace énfasis en los objetivos que tiene el control social y las herramientas disponibles para la ciudadanía.
Acto seguido, la Dra. Abadía y la Dra. Richardson, abordan el tema de la Denuncia, y su importancia en el proceso de lucha contra la corrupción, manifestando que desde cada una de las entidades que representan, existe un proceso estructurado para que el ciudadano de manera fácil y libre pueda realizar denuncias, recurriendo a las herramientas, canales y recursos de apoyo que para ello se han dispuesto. Para tal fin, las partes suministran la información completa de cada proceso a los participantes.
Cabe destacar, que el evento organizado por la Agencia ITRC y la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, contó con el valioso apoyo e intervención de:
Finalmente, se hace reconocimiento especial a las veedurías presentes durante la jornada, resaltando que el evento esencialmente busca llegar al ciudadano para que conozca las herramientas con las que cuenta para la lucha contra la corrupción.
Así, la jornada concluye con un balance positivo, logrando convocar un número significativo de asistentes y cumpliendo a satisfacción los objetivos propuestos.
La directora de la Agencia ITRC, Dra. Diana Richardson Peña, participó como invitada especial y ponente el pasado 13 de octubre de 2021, en la sesión No. 35 de la Iniciativa – Misión CP Contador Público para Pymes, programa de capacitación organizado por el SENA, el Instituto Nacional de Contadores, la DIAN y la Defensoría del Contribuyente.
Este espacio de conocimiento propició condiciones para un acercamiento e interacción con el ciudadano, a través del cual, la Dra. Richardson presentó información valiosa sobre la Misionalidad de la Agencia ITRC como entidad antifraude fiscal, haciendo claridad acerca de las entidades sobre las cuales ejerce vigilancia y control por medio de sus roles preventivo y correctivo. De igual manera, se refirió las acciones emprendidas desde la Agencia en su lucha contra el fraude y la corrupción, y la promoción de la transparencia en la administración de recursos de la nación, resaltando la conformación del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC como herramienta institucional para la investigación, medición, formación e interacción con la ciudadanía.
Durante la jornada, la directora de la Agencia resaltó la importancia de la denuncia como herramienta para combatir los hechos de fraude y corrupción, y exhortó a los asistentes a denunciar las faltas disciplinarias que deben ser objeto de conocimiento de la ITRC en el ejercicio de sus competencias, explicando el paso a paso del proceso que se gestiona con este objetivo a través de la página web. Así mismo, hace una explicación clara y completa de los aspectos que se deben tener en cuenta para instaurar una denuncia de manera adecuada.
La sesión contó con espacios para preguntas, en los cuales, los asistentes expresaron dudas e inquietudes, que fueron respondidas por la Dra. Diana Richardson con argumentos claros, ilustrativos y explicativos, dando alcance al propósito participativo y educativo de su intervención, logrando superar las expectativas de interacción esperadas.
En el marco de las actividades del plan de acción 2021, el Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC, lideró el pasado 20 de octubre de 2021, el conversatorio Juvenil denominado “Jóvenes y su futuro Rol en la lucha contra la Corrupción”, un espacio contenido en sus ejes de educación y de fomento a la participación ciudadana.
La líder del Observatorio, Dra. María Esperanza Vega Goyeneche, a través de un lenguaje claro, realizó presentación de la Agencia, cuyo objetivo principal fue Dar a conocer la misionalidad y aspectos esenciales de la lucha contra la corrupción que se ejecuta desde la Agencia General del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, las entidades vigiladas a través de sus roles preventivo y correctivo, acciones emprendidas y el rol del Observatorio de Fraude y Corrupción en la promoción de la transparencia, la integridad y la participación ciudadana en la misión de protección del patrimonio público.
La jornada contó con la excelente participación e intervención de los miembros representantes del Consejo estudiantil desde el grado 7° hasta 12° del Colegio Británico de Cartagena, y las estudiantes de los grados 9° y 10° del Colegio Sister Johanna de la ciudad de Barranquilla.
El conversatorio, fue moderado por la psicóloga del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC, Karem del Rosario Franco Martinez, y fue concebido para este especial grupo poblacional, con la finalidad de sensibilizar y motivar la prevención temprana de hechos de fraude y corrupción, a través del fomento a la transparencia e integridad en los entornos naturales para niños, jóvenes y adolescentes. Por su parte, los estudiantes realizaron importantes intervenciones, expresaron sus ideas y conceptos sobre el fenómeno de la corrupción en el país, e identificaron las consecuencias y problemas que se derivan de la misma, aportando algunas opiniones sobre la forma de intervenir para mitigarla, lo que permitió inferir que se cumplió con éxito el propósito.
El espacio de conocimiento y participación fue el escenario propicio para generar un acercamiento e interacción con la población menor de edad, para lo cual se contó con el importante y necesario acompañamiento del cuerpo directivo, administrativo y docente de ambas instituciones educativas.
El pasado 29 de junio del presente año, la Agencia ITRC llevó a cabo una capacitación sobre Denuncia efectiva: Herramienta anticorrupción para facilitar la investigación de tipologías delictivas. Concusión y Cohecho, dirigida a Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional – FITAC – con los objetivos de dar a conocer a los agremiados las acciones que respecto de los hechos de fraude y corrupción realiza la Agencia ITRC en su lucha contra estos fenómenos y la importancia de la denuncia efectiva como herramienta fundamental al servicio del ciudadano para combatir los flagelos antes mencionados. El presidente ejecutivo de FITAC Dr. Miguel Angel Espinosa Alfonso, resalta la importancia de la capacitación y da paso a la directora la agencia para dar inicio al objetivo central del evento.
La Dra. Diana Richardson, directora general de la Agencia, enfocó su intervención sobre el alcance del tema central de una denuncia efectiva, con el fin de ampliar y aclarar puntos de gran trascendencia para ellos y, le cedió la palabra a la Dra. Lina Margarita Rivero Galvis, quien hizo una clara y completa ilustración explicando la configuración de la falta disciplinaria asociada al delito de concusión, la forma como afecta la imagen de la función pública, e indicó hechos o conductas que pueden estar inmersas en su comisión; además, presentó con suficiencia la jurisprudencia actual de las altas cortes sobre los requisitos exigidos para la configuración del delito, entre otros importantes aspectos que debe tenerse en cuenta ante la eventualidad de hacer denuncias.
Continuando con la ampliación de información por parte de la Agencia ITRC, el funcionario, Dr. Pedro Guillermo Roa Pinzón, realizó presentación en la que se aborda la falta disciplinaria asociada al delito de Cohecho, los tipos de cohecho existentes, quienes pueden ser sujetos de su realización, y los hechos que pueden materializar su comisión.
Posteriormente, la Dra. Diana Richardson exhortó a los participantes a realizar denuncias y/o a presentar quejas disciplinarias sobre hechos de fraude y corrupción, exponiendo los diferentes medios o canales de la Agencia ITRC establecidos para ese fin. A su vez, hizo un recorrido por el portal de denuncia del sitio Web de la Agencia, demostrando la facilidad de la herramienta y los aspectos importantes a la hora de presentar la denuncia, para una mejor orientación de los asistentes.
Con los temas centrales de la jornada, se brindó a los concurrentes un espacio de diálogo en el que se facilitó la comprensión de asuntos relacionados con la lucha contra el fraude y la corrupción y se fortaleció sus conocimientos sobre los instrumentos que pueden utilizar para combatirlos.
El evento culminó cumpliendo satisfactoriamente con su propósito pedagógico y participativo para el público objetivo.